Policijska uprava primorsko-goranska provela je kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana, u dobi od 37 i 33 godine, zbog kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminala. Žena (37) tereti se da je delikte počinila kao vlasnica i odgovorne osoba dviju tvrtki s riječkog područja. Sumnjiči se da je od listopada 2021. do listopada 2023. godine s ciljem izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak od kapitala, bez da to potkrijepi dokumentacijom, s poslovnih računa tvrtki podizala novac čime je državni proračuna RH oštetila za više od milijun eura.
Dio na taj način ostvarene imovinske koristi, u iznosu većem od 58.000 eura, dala je drugom osumnjičeniku, 33-godišnjaku, za kupnju nekretnine, dok je s računa jedne tvrtke neosnovano platila i ugradnju grijanja u iznosu oko 4.600 eura. Osim toga, 37-godišnjakinja se sumnjiči da kao odgovorna osoba dviju tvrtki nije propisno vodila poslovne knjige te da nakon blokade računa nije u zakonskom roku pokrenula stečajne postupke.
Po završetku kriminalističkog istraživanja 37-godišnjakinja je kazneno prijavljena zbog sumnje da je počinila četiri kaznena djela utaje poreza, pranja novca i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju te po dva kaznena djela povrede obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga te povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje. Muškarac (33) kazneno je prijavljen za pranje novca.
