Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci je nakon okončane istrage podignulo optužnicu protiv troje okrivljenih u velikoj aferi oko trgovanja kriptovalutama. Na početku istrage su se teretili da su upleteni u slučaj u kojem su stotine ulagača oštećene za najmanje 18,5 milijuna eura, ali su na koncu optuženi da su ulagače, njih najmanje 220, oštetili za mnogo manji iznos, najmanje 4,6 milijuna eura, iznos prisvojene protuvrijednosti virtualnih valuta. Okrivljeni Luka Burazer (32), Eugen Travalja (39) i Vedrana Golušin (38) pušteni su lani u veljači iz istražnog zatvora po sili zakona, nakon što su u pritvoru proveli tri mjeseca.
Terete se kazneno djelo prijevare koju su izveli u razdoblju od 26. ožujka 2018. do 31. svibnja 2023. godine. Tužiteljstvo ih okrivljuje da su zajednički i dogovorno, u cilju vlastite zarade u većem iznosu, pozivali na ulaganje svoje ulagače, primali od njih uloge u gotovom novcu, uplatom na račun i prijenosom virtualnih valuta na digitalne novčanike, iako su znali da trgovačko društvo sa sjedištem u okolici Rijeke, kojeg su zastupali, neće trgovati prenesenim virtualnim valutama, već su ih oni koristili za vlastite potrebe.
Okrivljenike se optužnicom tereti da su na taj način s najmanje 220 ulagača sklopili ugovore o investiranju virtualnih valuta na godinu dana, u kojima su ulagačima, kako bi ih motivirali na ulaganje, neistinito prikazali da će im odmah po njihovom traženju isplatiti uloženo i dodatnu zaradu, pri čemu su ih uvjeravali da su njihova ulaganja sigurna. Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su, suprotno onome što su ulagačima prikazivali putem aplikacije koju su u tu svrhu kreirali, s njihovih digitalnih novčanika primljene uplate prenosili na druge digitalne novčanike, dok su dio uloga promijenili u službene novčane valute. Na taj način oštetili su svoje ulagače za iznos prisvojene protuvrijednosti virtualnih valuta od najmanje 4.619.569,37 eura, navode iz DORH-a.
Luka Burazer i Eugen Travalja, osnivači i vlasnici tvrtke BitLucky iz Kostrene, te Vedrana Golušin, administrativna djelatnica i tajnica u tvrtki, završili su u studenom 2023. godine u riječkom zatvoru pod sumnjom da su ulagačima u trgovinu kriptovalutama pričinili štetu od najmanje 18,5 milijuna eura. U vrijeme kada su smješten u istražni zatvor, sredinom studenog 2023. godine, nalazi istrage govorili su da je oštećeno više od 800 ljudi. Ima ulagača koji su ostali bez par tisuća eura pa do onih koji su uložili više stotina tisuća eura.
Tvrtka BitLucky – u kojoj je Burazer direktor, Travalja prokurist, a Golušić zaposlenica – nije bila registrirana za obavljanje djelatnosti razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta te skrbničkih usluga novčanika kod kupoprodaje na tržištu kriptovaluta, no s građanima su sklapali investicijske ugovore te ih navodili da na veći broj kriptoadresa različitih kriptomjenjačnica, kao i na korisničke račune osumnjičenih (a ne tvrtke s kojom su sklopili ugovor), obavljaju transakcije na dogovorene iznose kriptovaluta.
Sumnjičili su se i da su, znajući da to nije istina, klijentima putem elektroničke pošte te potom od lipnja 2021. godine, putem aplikacije, lažno prikazivali da su ostvarili veće prihode i veću dobit. Djelujući tako s prijevarnom namjerom, navodili su tada policija i tužiteljstvo, klijentima su i na druge načine prenosili značajne informacije (usmeno, oglašavanjem, javnim pogovorom…), kako bi stekli njihovo povjerenje, poticali ih da za određenu proviziju dovedu nove klijente, a isto tako i da po završetku trajanja ugovora reinvestiraju. Na takav način stvarali su lažnu sliku i podizali ugled svoje tvrtke te s vremenom povećavali broj klijenata, rečeno je na izvanrednoj konferenciji za medije u povodu uhićenja troje okrivljenih.
Kriptovalute zaprimljene od građana slali su na druge nepoznate adrese i kripto mjenjačnice te ih trošili za osobne potrebe, podizanje gotovine na bankomatima, ali i za klađenje. Neslužbene informacije govore da su osumnjičeni akteri velike kriptoafere na desetke tisuća eura potrošili na sportsko klađenje.
Direktor tvrtke Luka Burazer je regularno vodio poslovanje firme do sredine svibnja 2023. godine. Tada je klijente izvijestio da je lošim odlukama tvrtku doveo u krizno stanje, a onda je postao nedostupan ulagačima.
